董事會

  董事會為公司最高治理單位以及重大經營決策的中心,其職責包括任命與監督公司管理階層、監督經營績效、防制利益衝突及確保公司遵循各種法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並致力於股東權益極大化。董事會應負責公司整體的營運狀況,設立確切的目標,並努力達成。董事會應向股東會負責,董事之酬勞,須提送股東會決議,由股東決定與承認董事會經營結果,做為衡量公司最高治理單位管理績效的方式。透過董事會績效的衝量,有助於提升董事會的決策品質及效率,達成有效管理及監督公司的目的。另外,透過年報揭露董事會董事的出席率,加強董事對其自身應盡之責任與義務之要求,確實發揮監督與管理公司之功能。
  董事會目前有九席董事,為提昇董事會的責任和信譽,董事會議至少每季召開一次,2016年董事會開會達6次,以秉持客觀、專業之精神審核企業經營績效和討論重要策略議題;董事會之重要決議即時公佈於公開資訊觀測站及公司網站的「投資人服務,」--『公司治理專區』,其中並放置有公司章程、董事會議事規則以及董監事選舉辦法等以供查詢。
  董事會各董事成員係由具專業知識與素養及學經歷佳,且議事客觀之專業人士擔任。

職稱 姓名 選任日期 任期 主要經(學)歷 兼任其他公司之職務
董事長
總經理
蔡裕慶 106.06.14 三年

台北工專電機科畢

國立台北科技大學名譽博士

本公司所屬子公司董事
亞太優勢微系統(股)/董事
寶富投資(股)公司董事
華德動能科技(股)公司董事
董事
副總經理
魏成穀 106.06.14 三年 輔仁大學物理系畢 本公司所屬子公司董事
董事
總工程師
蔡志惠 106.06.14 三年 清華大學電機系畢
三陽工業工程師
董事 曾韋嵐 106.06.14 三年 南開技術學院電子系畢業
董事

蔡珠蘭

106.06.14 三年 逢甲大學會計系畢
新高塑膠(股)公司財務經理
寶富投資(股)公司董事長
本公司所屬子公司董事
董事

陳文國

106.06.14 三年 逢甲大學電子計算機學系畢
董事 寶富投資(股)公司 106.06.14 三年 - -
董事

寶富投資(股)公司
法人代表 蔡裕成

106.06.14 三年 僑光商專企管科畢
寶田工業總經理
寶富投資(股)公司董事長
本公司所屬子公司董事
獨立董事 詹家昌 106.06.14 三年

東海大學財務金融系教授

東海大學副校長

-
獨立董事 許恩得 106.06.14 三年 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任

正新橡膠工業、旭東機械工業、永信投資控股(股)公司之獨立董事
正新橡膠工業、旭東機械工業之薪資報酬委員會委員

永信投資控股審計委員

監察人 蔡文正 106.06.14 三年 杜蘭大學醫療管理博士 中國醫藥大學所長、教授
寶富投資(股)公司監察人
監察人 白錫穎 106.06.14 三年 輔大企管系畢業 來穎企業有限公司負責人
寶富投資(股)公司董事
監察人 陳美麗 106.06.14 三年 台中商專企管系 中良工業(股)公司財務處長
編號 標題 檔案
01 106年度
02 105年度
03 104年度
04 103年度
05 102年度
06 101年度