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首頁投資人服務公司治理審計委員會

審計委員會

審計委員會成員名單:

職稱 姓名 選任日期 性別 年齡 主要經(學)歷 兼任其他公司之職務
獨立董事(召集人) 許恩得 112.06.13 男 61-70 東海大學會計學系教授兼會計與產業研究中心主任

富采控股獨立董事
獨立董事 詹家昌 112.06.13 男 61-70

東海大學財務金融系教授
東海大學副校長

漢翔航空工業(股)公司、富旺國際、朗齊生醫獨立董事
獨立董事 佘日新 112.06.13 男 61-70 逢甲大學講座教授兼國際科技與管理學院院長暨跨領域設計學院院長

台灣製造創新營運中心主任
美律實業、台南企業、萬里雲互聯(股)公司獨立董事
財團法人紡織產業綜合研究所董事
獨立董事 蘇武華 112.06.13 男 61-70

駐巴拉圭大使館經濟參事
駐宏都拉斯大使館經濟參事
經濟部高科技管控小組主管
駐匈牙利代表處經濟組組長

 無

為強化公司治理，本公司於112年董事改選後審計委員會第二屆由4名獨立董事組成，並推舉許恩得獨立董事擔任召集人，每季至少召開一次審計委員會，並視需要隨時召開會議。主要職責為協助公司辨識及管理風險。本公司定期於審計委員會議中報告公司所面臨的風險環境、風險管理重點、風險評估及因應措施；由審計委員會就法律、財務會計及營運面之潛在風險提供意見或建議予董事會決策參考；

  1. 訂定或修正內部控制制度及內部控制制度有效性之考核。
  2. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  3. 涉及董事自身利害關係之事項。
  4. 重大之資產或衍生性商品交易。
  5. 重大之資金貸與、背書或提供保證。
  6. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  7. 參考AQIs評估簽證會計師獨立性及適任性之委任、解任或報酬。
  8. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  9. 審閱財務報告。
  10. 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員任期：民國112年06月13日至115年06月12 日。

出席情形：本公司民國114年01月01日至12月31日止，審計委員會召開6次，委員出席情形如下：

職  稱

姓  名

實際出席次數

委託出席次數

實際出席率(%)

備註

召集人

許恩得

6

-

100%

 

委  員

詹家昌

4

1

66.7%

 

委  員

佘日新

6

-

100%

  

委  員

蘇武華

6

-

100%

 

審計委員會最近一年開會日期、議案內容、決議結果及其主要職權事項如下：

時間

議案內容

決議結果

114.01.21

討論事項：

1. 本公司113年第四季自編之財務報告(自結)。
2.  114年度預算書。
3. 本公司背書保證案。(華德動能)
4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
5. 修訂本公司「核決權限作業辦法」。
6. 德克斯股份有限公司現金減資案。。
 

全體出席委員無異議照案通過。

114.03.11

討論事項：

1. 113年度營業報告書及決算表冊提請核議案。
2. 113年度虧損撥補案。
3. 113年度內部控制聲明書。
4. 簽證會計師公費審查案。
5. 本公司簽證會計師獨立性評估案。
6. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
7. 本公司新增背書保證案。(DUS、華德)
8. 修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」。
9. 修訂本公司「永續資訊管理作業辦法」。

 

全體出席委員無異議照案通過。

       114.05.06

討論事項：

1. 本公司114年第一季自編之財務報告。
2. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
3. 本公司背書保證案。(華德動能)
4. 修訂本公司「電腦化資訊系統處理循環」。

 

 全體出席委員無異議照案通過。

114.06.03

討論事項：

1. 本公司是否支付美國公司(Optimal EV)債券第二階段美金1,500萬之全部或部份金額之投資案。

 

全體出席委員無異議照案通過。

114.08.12

討論事項：

1. 本公司114年第二季自編之財務報告。
2. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
3. 修訂本公司「薪工循環」。
4. 修訂本公司「內部稽核實施細則」。

 

全體出席委員無異議照案通過。

114.11.11

討論事項：

1. 本公司114年第三季自編之財務報告。
2.  115年度內部控制稽核計劃。
3. 本公司背書保證案。(華德動能)
4. 新增資金貸與(逾期應收帳款轉列)美西子公司案。
5. 處分潭子不動產廠房案。

 

全體出席委員無異議照案通過。