本屆董事任期：112年6月13日至115年6月12日；

董事出席會議之情形 : 113年度董事會共計召開8次(A)會議，董事出席情形如下：

本屆委員任期：112年6月13日至115年6月12日，113年度薪資報酬委員會開會2次(Ａ)。
委員資格及出席情形如下：

113年度簽證會計師與獨立董事溝通情形摘要：

113年度內部稽核人員與獨立董事座談會

車王公司營運秉持嚴謹之公司治理精神，確保公司之經營團隊執行最佳營運策略與風險承受合適化及經營管理最佳化，並均衡所有利害關係人之利益。車王電子重視營運透明度及公司治理，依中華民國公司法、證券交易法以及其它相關法令制定有效的公司治理架構與執行實務規範，並支持電子行業行為準則（Electronic IndustryCode of Conduct, EICC）及OECD 多國企業指導綱領（Guidelines for Multinational Enterprises）等國際勞工、人權及商業行為標準，持續提升管理績效，保障投資人及其他利害關係人權益。

本公司每年至少一次對現任董事、經理人及員工辦理「防範內線交易管理辦法」、「公司內部重大資訊處理作業程序」等相關法令之教育宣導，對新任董事及經理人則於上任後1 個月內安排教育宣導，對新任員工則由人事於職前訓練時予以教育宣導。
課程內容包括：重大訊息之保密作業，以及內線交易形成原因、認定過程及交易實例說明，內部重大資訊範圍、保密作業、公開作業與違規處理。
本公司113 年度已於3月12日、8月6日對現任董事及10月4日經理人及員工約計 448 人次進行1小時教育宣導。
課程影音檔案置於內部教育訓練系統，提供員工不定時可觀看。本公司於每年宣導禁止內線交易之課程中提醒董事不得於年度財務報告公告前三十日，和每季財務報告公告前十五日之封閉期間交易其股票。
本公司於112年9月20日以E-mail 通知所有董事113年5次董事會開會日期、113 年9月10日以E-mail通知所有董事114年5次董事會開會日期，以及各季財務報告公告前之封閉期間，避免董事誤觸該規範。

董事會報告日	報告內容
20240312

　　車王電子股份有限公司成立「永續發展委員會」，「永續發展委員會」隸屬於董事會，每年至少1次向董事會進行永續發展策略與執行成效報告。並於委員會轄下設立「永續發展推動小組」，推動公司永續發展相關工作。「永續發展推動小組」協助「永續發展委員會」推行各項計畫，涵蓋公司治理、永續環境、友善職場、客戶關係、供應鏈管理、社會公益、永續資訊揭露等7主要方向，實踐永續發展目標，強化永續治理。

投資綠能產業:

氫豐綠能科技股份有限公司:
本公司於2024年新增投資氫豐綠能科技股份有限公司，認購5,995 仟股金額約29,976仟元。
氫豐綠能科技公司於 2022 年由工研院正式 spin-off，成員擁有超過15年以上的氫能與燃料電池技術相關經驗，為國內唯一移轉金屬板電堆與混氫發電專利技術的氫能領域新創公司，致力於開發綠色能源，旨在解決工業汙染、回收廢氫、供給綠電並達到淨零排放的目標。氫豐綠能公司聚焦於核心的氫能與燃料電池技術，提供發電機(工業副產氫去化發電)、引擎(金屬板電堆應用在電動載具上)、氫儲能(水電解產氫電堆應用於長時間儲能)等產品服務。
氫豐綠能科技股份有限公司綠電發電量每年達4.8萬度，減碳量24.4噸，等同種植2,036棵樹，相當於0.2座大安森林公園。

佳氫能源股份有限公司:
本公司於2024年新增投資佳氫能源股份有限公司，認購600 仟股金額6,000仟元。
佳氫能源公司由本公司與佳世達科技股份有限公司、全崎有限公司、佳昌投資股份有限公司於2023年籌組設立，引進日本erex Co., Ltd.與Hydrogen Technology, Inc.礦石產氫技術，礦石產氫新技術裝置為分散式產氫系統，就地產氫、即產即用，量產成本低於現行其他產氫方式，可據以設立低建置成本的移動式加氫站，所產出的綠氫符合未來淨零碳排的環保趨勢與法規；佳氫能源公司在完成可行性評估後，於今年初向Hydrogen Technology採購產氫設備，目前委託工研院進行產氫設備的測試驗證，預計明年中開始試營運。

董事會報告日	報告內容
20240312

「誠信」 是車王電子之價值觀，我們為落實公司治理，已於2014年訂定「防範內線交易作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」…等相關辦法並經董事會通過。 車王電子訂有「員工工作規則」、員工營業秘密保護與個人資料安全準則~~網內公告宣導、車王寧波訂有「獎懲辦法」，內容以符合相關政府法令與社會倫理民俗及車王核心價值觀為主 。 車王電子承諾並遵守業務所在國家之法律及道德標準來維持商譽及從事業務活動；我們不容許因對於營業額、利潤或績效的追求而違反了道德與法律的規範，對於公司日常營業活動之各項作業流程，公司亦會針對潛在具有貪瀆風險之作業活動，透過適時的宣導，以期預防貪瀆行為於未然。為維持公司廉潔風氣與經營績效，定期宣導要求員工遵守相關規定。

工作職掌：
本公司人力資源部為專責單位，辦理本作業程序及行為指南之修訂、執行、解釋、諮詢服務及教育訓練等相關作業，並負責監督執行及一年一次向董事會報告。

人力資源部負責誠信經營政策與防範方案之制定，主要規劃及宣導下列事項：

1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略，並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
2. 定期分析及評估營業範圍內不誠信行為風險，並據以訂定防範不誠信行為方案，及於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
3. 規劃內部組織、編制與職掌，對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動，安置相互監督制衡機制。
4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
5. 規劃檢舉制度，確保執行之有效性。
6. 負責監督執行並定期向董事會報告，協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作，並定期就相關業務流程進行評估遵循情形，作成報告。
7. 製作及妥善保存誠信經營政策及其遵循聲明、落實承諾暨執行情形等相關文件化資訊。

董事會報告：
最近一次於113年3月12日向董事會報告。

當年度執行情形：

1. 針對新進同仁宣導誠信經營，並將其轉為數位檔案，讓所有員工易於隨時檢閱，並於部門會議宣導誠信經營之相關規範。
2. 公司在113年度舉辦與誠信經營議題相關之內、外部訓練課程(包含誠信經營法規遵循、會計制度及內部控制等相關課程)，共計448人次，125小時。

檢舉機制：

1. 本公司已訂定「誠信經營作業程序及行為指南」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」，並明訂檢舉制度及申訴管道，由專責單位總經理室專員處理相關事務，且可透過專線電話04-25683402、電子郵件信箱audit@more.com.tw、及專屬實體信箱進行檢舉或申訴。
2. 本公司相關辦法已明定應對檢舉人身分及檢舉內容保密之責任。
3. 檢舉案件受理、調查過程、調查結果及相關文件製作會作成紀錄並保存。
4. 對於檢舉人會進行保護而檢舉內容會進行保密並視情節依公司規定給予獎勵。

董事會報告日	報告內容
20240312

本公司經107 年5 月8 日董事會決議通過，設立指定公司治理人員，於111年11月08日董事會決議通過由詹志偉經理擔任，保障股東權益並強化董事會職能。詹志偉經理已具備公開發行公司從事財務、股務及議事等管理工作經驗達三年以上。公司治理人員主要職責如下:

1、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
2、製作董事會及股東會議事錄。
3、協助董事就任及持續進修。
4、提供董事執行業務所需之資料。
5、協助董事遵循法令。
6、向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7、辦理董事異動相關事宜。
8、其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

113年度業務執行情形如下：

   一、協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：

    (1)針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，定期通知董事會成員。
    (2)檢視相關資訊機密等級並提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
    (3)獨立董事依照公司治理實務守則，有與內部稽核主管或簽證會計師個別會面瞭解公司財務業務之需要時，協助安排相關會議，113.03.12安排獨立董事及稽核主管與會計師溝通。。
    (4)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事擬定年度進修計畫及安排課程。

  二、協助董事會及股東會議事程序及決議遵法事宜：

    (1)向董事會、獨立董事報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
    (2)協助且提醒董事於執行業務或做成董事會正式決議時應遵守之法規，並於董事會將做成違法決議時提出建言。
    (3)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

  三、維護投資人關係：視需要安排董事與主要股東、機構投資人或一般股東交流與溝通，使投資人能獲得足夠資訊評估決定企業合理的資本市場價值，並使股東權益受到良好的維護。

  四、擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。

  五、依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。

  六、公司治理主管113年度進修情形如下：

本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「人員招募、甄選、任用管理辦法」、「薪酬管理辦法」、「從業人員考核管理辦法」、「從業人員離職管理辦法」之規定辦理， 並依據法令規定提薪酬委員會及董事會決議任免，考核及薪酬於薪酬委員會及董事會審核經理人薪資、獎金報酬時一併審核通過，113年度分別於113.2.1及113.8.6經薪酬委員會審核後提董事會審議通過。

1. 防範內線交易管理辦法
2. 檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法
3. 公司內部重大資訊處理作業程序
4. 道德行為準則
5. 誠信經營作業程序及行為指南
6. 企業社會責任實務守則
7. 公司治理實務守則

1. 本公司每年對現任經理人及受僱人辦理教育宣導「防範內線交易管理辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」、「道德行為準則」等相關辦法，並將課程置於公司內部之E-learning系統上，供同仁隨時參閱。
2. 董事於上任後之第一次董事會及經理人與受僱人於到職時即安排教育宣導。113年度本公司於113.3.12及113.8.6於董事會後對董事會成員進行教育宣導，宣導內容包含重大訊息之保密作業、內線交易形成原因認定過程、交易實例說明、法令宣導及案例分析、董事及獨立董事之職權等等。

董事會績效評估

1. 本公司為落實公司治理依據「董事會績效評估辦法」，每年至少執行一次內部董事會績效評估，期能藉由清晰定義績效目標，提升董事會功能、加強董事會運作效率。
2. 規劃並執行董事會績效評估事宜，包含整體董事會、個別董事會成員及功能性委員會之績效評估，於每年年度結束時，由董事會議事單位蒐集董事會活動相關資訊，分發「 董事成員自我考核自評問卷」及「 功能性委員會績效考核自評問卷」予各董事及各委員填寫，並依董事會實際運作狀況進行各考核項目之評分，以彙整董事會績效評估結果向董事會報告。
3. 112 年度董事會、董事成員、審計委員會及薪酬委員會績效評估報告已於113年1月完成，並於113.03.12提報董事會，評估分數介於4.82分～4.97分，尚屬良好。評估結果列示如下：